На Черкащині викрили конвертцентр, який відмив понад 600 млн грн

Протягом року велася “чорна” бухгалтерія та укладалися фіктивні угоди. Конвертцентр на Черкащині активно взаємодіяв із державними та приватними підприємствами. Завдяки нелегальним оборудкам упродовж минулого року “конверт” відмив готівки на понад 600 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі СБУ у Черкаській області.

Правоохоронці провели обшук в офісі конвертаційного центру і виявили низку банківських карток, чекових книг, блокнотів та переписок із доказами проведення фіктивних оборудок.

Серед речових доказів працівники поліції також виявили півмільйона гривень готівкою. Нині рахунки фірм, що співпрацювали з “конвертом”, заблоковано.

За фактом нелегальної діяльністі з відмивання коштів відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.