Понад 200 мільйонів гривень “відмила” “фірма” на Черкащині 

У Черкаській області СБУ викрила “конвертаційний центр”, який надавав послуги з відмиванням грошей. Про це пише “Український інтерес”.

У прес-службі СБУ з’ясували, що завдяки таким “операціям” зловмисники відмили щонайменше 200 мільйонів гривень. А також “фірма” допомагала підприємствам Київщини та Черкащини платити до бюджету менші податки. Цими послугами користувались будівельники та аграрії.

Поліцейські обшукали офіс “конвертцентру”. Правоохоронці вилучили: два мільйони гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, комп’ютери та документи. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Конвертцент із 2016 року до квітня 2018-го допомагав підприємствам фармацевтичної галузі зменшувати податок на прибуток. А також формував незаконний податковий кредит та не чесно переводив безготівкові кошти у готівку.